Pēdējo nedēļu laikā, reaģējot uz Krievijas uzsākto noziedzīgo karu pret Ukrainu, gan Eiropas Savienība, gan ASV un citas valstis ir ieviesušas ļoti spēcīgas un plašas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kas daudziem šo valstu uzņēmējiem liek meklēt ceļus sankciju apiešanai.
Ņemot vērā, ka sankcijām pakļautas personas bieži cenšas apzināti noslēpt to saistību ar darījumiem – gan izmantojot garas starpnieku ķēdes, gan viltojot dokumentus vai nesniedzot pilnīgu informāciju – Citadeles eksperti uzņēmējiem sniedz praktiskus padomus sankciju apiešanas mēģinājumu pamanīšanai.
Bankas sankciju eksperti jau ir novērojuši mēģinājumus apiet sankcijas. Tāpat arī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) 2022. gada martā publicēja brīdinājumu par konstatētajiem riskiem.
“Sankciju ietekmē daudzu nozaru precēm un pakalpojumiem ir strauji sarukuši Krievijas un Baltkrievijas eksporta tirgi gan tieši noteiktu ierobežojumu dēļ, gan arī tāpēc, ka reputācijas risku dēļ daudzu valstu uzņēmēji vairs nevēlas sadarboties ar šīm valstīm. Aicinām uzņēmējus būt modriem un pārliecināties, ka sankcijām pakļautas personas, uzņēmumi un pat valstis nepakļauj jūs sankciju pārkāpšanas vai apiešanas riskiem, par ko var iestāties pat kriminālatbildība, kā arī saistītie maksājumi var tikt iesaldēti,”
atgādina Saiva Krastiņa, Citadeles vadošā sankciju eksperte
Aicinām uzņēmējus pievērst uzmanību šādām raksturīgākajām pazīmēm, kas var liecināt par mēģinājumiem tos iesaistīt sankciju apiešanā, taču iespējamas arī citas pazīmes. Zemāk minētie punkti attiecināmi gan uz precēm, gan pakalpojumiem.
Citadele jau iepriekš ir publicējusi noderīgu informāciju par jaunajām sankcijām un padomus sadarbībai ar banku:
Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. Citadele ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem un kredītportfeļa apjoma biznesa klientiem. 2021. gadā Baltijā jaunos aizdevumos Citadele izsniedza 1.1 miljardus eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 2.7 miljardus, savukārt depozītu apjoms uz gada beigām veidoja 3.8 miljardus eiro.
Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram, mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Citadele pirmā Baltijā sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem.
Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Papildu informācija:
Kristīne Mennika
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
AS “Citadele banka”
Tālr. 26528533
E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
www.citadele.lv
